上海创力集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：603012         证券简称：创力集团       公告编号： 2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书常玉林先生的书面辞职报告。常玉林先生因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。常玉林先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：

　　一、 高级管理人员离任基本情况：

　　二、 离任对公司的影响

　　截至本公告披露日，常玉林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。常玉林先生在任期间勤勉尽责，为公司的战略发展、合规运作等方面发挥了积极的作用，公司董事会对常玉林先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作有序展开，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长石良希先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月九日