吉林敖东药业集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：000623         证券简称：吉林敖东       公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2026年5月11日14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

　　2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长李秀林先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（二）出席情况

　　1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计502人，代表股份数418,005,763股，占公司有表决权股份总数1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本1,195,895,387股扣除回购专用证券账户股份数23,513,800股，下同）的35.6544%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份数376,661,486股，占公司有表决权股份总数的32.1279%；通过网络投票的股东合计487人，代表股份数41,344,277股，占公司有表决权股份总数的3.5265%。

　　2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东会。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2、会议审议提案表决情况

　　注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者有效表决权股份总数的比例。

　　（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

　　中小投资者表决情况

　　注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

　　（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

　　表决结果：上述提案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。

　　本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于董事2025年度履职考核的议案》《2025年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》《2025年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所

　　2、律师姓名：王秀宏、于惠鑫

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

　　2、法律意见书。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2026年5月12日

　　证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2026-020

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月19日（周二）15:00-16:30。届时公司副董事长、总经理郭淑芹女士，独立董事张春颖女士，董事、副总经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2026年5月12日

　　证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2026-021

　　吉林敖东药业集团股份有限公司关于

　　控股子公司获得药品补充申请批准通知书

　　的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉药业”）收到国家药品监督管理局下发的“注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸”的《药品补充申请批准通知书》。现就相关情况公告如下：

　　一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容

　　药品通用名称：注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸

　　英文名/拉丁名：Ademetionine-1,4-Butanedisulfonate for injection

　　剂型：注射剂

　　注册分类：化学药品

　　规格：0.5g（按腺苷蛋氨酸计）

　　原药品批准文号：国药准字H20213159

　　包装规格：每盒由5支粉针及5支注射用溶剂组成

　　药品注册标准编号：YBH12882026

　　受理号：CYHB2550037

　　通知书编号：2026B02725

　　上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司

　　上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号

　　生产企业名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司

　　生产企业地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号

　　申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价申请，同时申请：1、变更专用溶剂处方工艺；2、变更药品质量标准。

　　审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更：1、变更专用溶剂处方工艺；2、变更药品质量标准。生产工艺、质量标准与说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。药品有效期18个月。

　　二、药品其他相关信息

　　注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸的适应症：

　　适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积。

　　适用于妊娠期肝内胆汁淤积。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　本次公司控股子公司延吉药业获得注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸的《药品补充申请批准通知证书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力。由于药品生产和销售受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2026年5月12日