佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603288       证券简称：海天味业       公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月11日

　　(二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 副总裁柳志青、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2025年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于《公司2026年A股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于《公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及关联股东回避表决的议案

　　议案5《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》：公司董事程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、李军先生、柯莹女士构成关联股东，对该议案回避表决；

　　议案6《公司2026年度董事薪酬方案的议案》：公司董事程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生构成关联股东，对该议案回避表决；

　　议案7《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》：公司董事代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、李军先生、柯莹女士，公司股东陈敏女士、黄树亮先生、何涛先生构成关联股东，对该议案回避表决；

　　议案9《关于＜公司2026年A股员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》、议案10《关于＜公司2026年A股员工持股计划管理办法＞的议案》、议案11《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案》：公司董事代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、李军先生、柯莹女士构成关联股东，对该议案回避表决；

　　议案12《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》：广东海天集团股份有限公司、庞康先生、程雪女士、管江华先生、陈军阳先生、文志州先生、廖长辉先生、黄文彪先生构成关联股东，对该议案回避表决。

　　2、本次股东会审议的议案8为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：白维、杜林红

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　2026年5月12日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603288       证券简称：海天味业       公告编号：2026-021

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于回购注销股份、减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）于2026年5月11日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》，同意公司以36.87元/股的价格回购2024年员工持股计划尚未归属的779,900股A股股票并予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由5,851,824,944股变更为5,851,045,044股，注册资本相应由人民币5,851,824,944元变更为人民币5,851,045,044元。具体内容详见公司于2026年4月18日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年年度股东会会议材料》、于2026年5月12日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人逾期未申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

　　债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明文件原件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可采取现场或邮寄的方式进行债权申报，具体申报方式如下：

　　1、债权申报登记地点（邮寄收件地址）：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号

　　2、申报时间：2026年5月12日起45日内（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人（邮寄收件人）：董事会办公室

　　4、联系电话（邮寄收件人联系电话）：0757-82836083

　　5、电子邮箱：OBD@haday.cn

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十二日