北京金一文化发展股份有限公司 关于公司新增直营门店情况简报的公告

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化        公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（2025年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年4月公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下：

　　注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。

　　以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2026年5月13日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化        公告编号：2026-017

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　2025年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2026年5月12日下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长张波先生。

　　本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计574名，代表有表决权的股份数为829,568,235股，占公司有表决权股份总数的31.1941%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，其中代表有效表决权的股份数为805,173,935股，占公司有表决权股份总数的30.2768%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东569名，代表有表决权的股份数为24,394,300股，占公司有表决权股份总数的0.9173%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者572名，代表有表决权股份数29,341,700股，占公司有表决权股份总数比例为1.1033%。其中：通过现场投票的股东3名，代表股份4,947,400股，占公司有表决权股份总数的0.1860%。通过网络投票的股东569人，代表股份数为24,394,300股，占公司有表决权股份总数的0.9173%。

　　3、公司董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《2025年度董事会工作报告》

　　同意815,755,635股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.3350%；反对11,758,000股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.4174%；弃权2,054,600股（其中,因未投票默认弃权2,900股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.2477%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意15,529,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数52.9250%；反对11,758,000股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.0727%；弃权2,054,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.0023%。

　　本议案审议通过。

　　2、审议《2025年年度报告及摘要》

　　同意816,466,535股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.4207%；反对11,753,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.4169%；弃权1,347,900股（其中,因未投票默认弃权22,500股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.1625%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意16,240,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数55.3478%；反对11,753,800股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.0583%；弃权1,347,900股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5938%。

　　本议案审议通过。

　　3、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　同意814,201,735股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.1477%；反对14,651,900股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.7662%；弃权714,600股（其中,因未投票默认弃权15,900股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0861%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意13,975,200股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数47.6291%；反对14,651,900股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.9354%；弃权714,600股（其中，因未投票默认弃权15,900股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4354%。

　　本议案审议通过。

　　4、审议《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》

　　同意813,768,435股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.0954%；反对14,233,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.7158%；弃权1,566,000股（其中,因未投票默认弃权18,600股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.1888%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意13,541,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数46.1524%；反对14,233,800股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的48.5105%；弃权1,566,000股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3371%。

　　本议案审议通过。

　　5、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

　　同意814,256,435股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.1542%；反对13,093,200股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.5783%；弃权2,218,600股（其中,因未投票默认弃权37,100股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.2674%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意14,029,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数47.8156%；反对13,093,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的44.6232%；弃权2,218,600股（其中，因未投票默认弃权37,100股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.5613%。

　　本议案审议通过。

　　本次股东会上，公司独立董事进行了述职，《2025年度独立董事述职报告》全文已于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、何瑞

　　3、结论性意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《北京金一文化发展股份有限公司2025年度股东会决议》；

　　2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月13日