江苏先锋精密科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688605        证券简称：先锋精科        公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月12日

　　（二） 股东会召开的地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书XIE MEI女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司＜2025年年度报告全文及其摘要＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司＜2025年度利润分配方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于＜公司2026年度董事薪酬方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

　　6、 议案名称：《关于修订公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；

　　2、游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，已对议案5回避表决；

　　3、本次审议议案4、议案5已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李珊珊、朱欣圆

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

　　2026年5月13日