广东嘉元科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688388        证券简称：嘉元科技        公告编号：2026-052

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月12日

　　（二） 股东会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　截至股权登记日，公司总股本为455,673,790股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,699,900股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，公司享有表决权的股份总数为452,973,890股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东会由董事会召集，公司董事长廖平元先生因公无法现场出席会议，经半数以上董事共同推举公司董事、总裁（总经理）杨剑文先生主持本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯表决方式出席 8人。

　　2、 董事会秘书李恒宏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司及子公司2026年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1－3、5-6为普通决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、议案4、7为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　3、议案2-7已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。

　　4、议案3涉及关联股东山东嘉沅实业投资有限公司、杨剑文先生、李建国先生、叶成林先生，上述股东均已回避表决相关议案。

　　5、本次股东会听取了《公司独立董事2025年度述职报告》及《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：赵涯、李佳韵

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2026年5月13日