广东弘景光电科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：301479        证券简称：弘景光电      公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月12日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：2026年05月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15-15:00

　　2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室

　　3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长赵治平先生

　　6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共66人，代表有表决权的股份数额46,594,683股，占公司有表决权总股份数的52.3740%。

　　其中，通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数额45,843,210股，占公司有表决权总股份数的51.5293%。

　　通过网络投票的股东及股东代理人共59人，代表有表决权的股份数额751,473股，占公司有表决权总股份数的0.8447%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共62人，代表有表决权的股份数额5,799,495股，占公司有表决权总股份数的6.5188%。

　　其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数额5,048,022股，占公司有表决权总股份数的5.6741%。

　　通过网络投票的中小股东及股东代理人共59人，代表有表决权的股份数额751,473股，占公司有表决权总股份数的0.8447%。

　　3、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2025年年度股东会通知的提案进行，无否决或变更提案的情况。

　　1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意46,589,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对4,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：同意5,794,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9183%；反对4,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0103%。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意46,589,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对4,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：同意5,794,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9183%；反对4,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0103%。

　　独立董事在本次股东会上进行了2025年度履职情况述职。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　3、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意46,589,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对4,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：同意5,794,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9183%；反对4,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0103%。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　4、审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：同意46,589,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对4,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：同意5,794,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9183%；反对4,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0103%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　5、审议通过《关于确认2025年度关联交易金额及预计2026年度日常关联交易的议案》

　　总表决情况：同意38,782,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874%；反对4,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%；弃权740股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：同意5,794,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9159%；反对4,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%；弃权740股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0128%。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　6、审议通过《关于向银行等金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意46,589,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9895%；反对4,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权740股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　中小股东总表决情况：同意5,794,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9159%；反对4,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%；弃权740股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0128%。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　律师姓名：姜诚、周雪银

　　结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年年度股东会决议；

　　2、《广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东弘景光电科技股份有限公司董事会

　　2026年5月12日