山东东宏管业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份     公告编号：2026-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月12日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至股权登记日公司总股本为282,056,060股，其中公司回购账户的股份数量为2,289,100股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为279,766,960股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2026年度申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均为非累积投票议案。

　　2、本次会议中的议案1至议案9和议案11为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、本次会议议案中的议案3、议案4和议案8对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：孔晓燕、张征

　　(二) 律师见证结论意见：

　　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2026年5月13日

　　证券代码：603856          证券简称：东宏股份       公告编号：2026-040

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于参加2026年山东辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2026年5月13日