宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603788           证券简称：宁波高发        公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月12日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，其中3名独立董事均出席会议

　　2、 总经理钱国年先生、副总经理周宏先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士均出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2025年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2025年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2025年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称： 《2026年度财务预算报告》审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称： 《2025年度利润分配预案》审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《公司独立董事2025年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：具有董事或高管身份的自然人股东钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏回避表决该议案,回避表决票数合计30,911,860。

　　13、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：具有董事或高管身份的自然人股东钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏回避表决该议案,回避表决票数合计30,911,860。

　　14、 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共14个议案，其中议案6为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

　　律师：陈佳荣、章磊中

　　(二) 律师见证结论意见：

　　上海锦天城（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　2026年5月13日