太原重工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600169         证券简称：ST太重        公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月12日

　　(二) 股东会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街85号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事长陶家晋先生因工作原因未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举董事、总经理王省林先生主持本次会议。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席6人，独立董事全部列席。董事长陶家晋先生因工作原因未能现场出席会议，委托董事、总经理王省林先生代为出席并签署本次会议相关文件。

　　2、 董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘利安达会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于董事2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案形成的决议均获得通过。

　　2、中小股东单独计票情况：议案3、4、6为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　3、回避表决情况：议案4涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司回避表决，回避表决股东代表股份数为1,722,499,966股。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海玺浩律师事务所

　　律师：张卓越、杜皓

　　(二) 律师见证结论意见：

　　上海玺浩律师事务所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2026年5月13日