浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：001306      证券简称：夏厦精密      公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东会不存在否决议案的情形；

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议：2026年5月12日（星期二）14:30

　　（2） 网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00期间任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

　　3、 召开方式：现场结合网络

　　4、 召集人：公司第二届董事会

　　5、 主持人：董事长夏建敏先生

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表76人，代表股份46,692,700股，占公司有表决权股份总数的74.2916%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份46,556,100股，占公司有表决权股份总数的74.0742%。

　　通过网络投票的股东71人，代表股份136,600股，占公司有表决权股份总数的0.2173%。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表73人，代表股份192,700股，占公司有表决权股份总数的0.3066%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份56,100股，占公司有表决权股份总数的0.0893%。

　　通过网络投票的中小股东71人，代表股份136,600股，占公司有表决权股份总数的0.2173%。

　　（三）公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

　　1．审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》。

　　总表决情况：

　　同意46,683,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803%；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意183,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2257%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0618%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7125%。

　　2．审议通过了《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意46,683,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意183,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3814%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9061%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7125%。

　　3．审议通过了《关于＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意46,683,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意183,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3295%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9061%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7644%。

　　4．审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意46,683,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意183,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3814%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9061%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7125%。

　　5．审议通过了《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意46,683,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意183,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3295%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9061%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7644%。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6．审议通过了《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意46,677,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；反对6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意177,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3197%；反对6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3212%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3591%。

　　7．审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：

　　同意46,678,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9700%；反对6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意178,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7348%；反对6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3212%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9440%。

　　8．审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意46,679,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9717%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意179,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1500%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9061%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9440%。

　　9．审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意46,679,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%；反对6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意179,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8905%；反对6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2693%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8402%。

　　10．审议通过了《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意46,678,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意178,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4754%；反对6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1655%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3591%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师姓名：胡洁、宋天予

　　3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2026年5月13日

　　上海市锦天城律师事务所

　　关于浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　2025年年度股东会的法律意见书

　　致：浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。

　　鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

　　一、本次会议召集人资格及召集、召开程序

　　经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于2026年4月10日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达20日。

　　本次会议现场会议于2026年5月12日下午14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。

　　本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、本次会议出席会议人员的资格

　　1、出席会议的股东及股东代理人

　　经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份46,556,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数的74.0742%。

　　经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

　　通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

　　2、出席会议的其他人员

　　经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

　　综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。

　　三、本次会议审议的议案

　　经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

　　四、本次会议的表决程序及表决结果

　　按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决结果如下：

　　1、 审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意46,683,500股，占与会有表决权股份总数的99.9803%；反对5,900股，占与会有表决权股份总数的0.0126%；弃权3,300股，占与会有表决权股份总数的0.0071%。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意183,500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.2257%；反对5,900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.0618%；弃权3,300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.7125%。

　　2、 审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意46,683,800股，占与会有表决权股份总数的99.9809%；反对5,600股，占与会有表决权股份总数的0.0120%；弃权3,300股，占与会有表决权股份总数的0.0071%。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意183,800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.3814%；反对5,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.9061%；弃权3,300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.7125%。

　　3、 审议通过《关于＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意46,683,700股，占与会有表决权股份总数的99.9807%；反对5,600股，占与会有表决权股份总数的0.0120%；弃权3,400股，占与会有表决权股份总数的0.0073%。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意183,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.3295%；反对5,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.9061%；弃权3,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.7644%。

　　4、 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意46,683,800股，占与会有表决权股份总数的99.9809%；反对5,600股，占与会有表决权股份总数的0.0120%；弃权3,300股，占与会有表决权股份总数的0.0071%。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意183,800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.3814%；反对5,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.9061%；弃权3,300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.7125%。

　　5、 审议通过《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意46,683,700股，占与会有表决权股份总数的99.9807%；反对5,600股，占与会有表决权股份总数的0.0120%；弃权3,400股，占与会有表决权股份总数的0.0073%。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意183,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.3295%；反对5,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.9061%；弃权3,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.7644%。

　　6、 审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意46,677,900股，占与会有表决权股份总数的99.9683%；反对6,400股，占与会有表决权股份总数的0.0137%；弃权8,400股，占与会有表决权股份总数的0.0180%。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意177,900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的92.3197%；反对6,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.3212%；弃权8,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.3591%。

　　7、 审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意46,678,700股，占与会有表决权股份总数的99.9700%；反对6,400股，占与会有表决权股份总数的0.0137%；弃权7,600股，占与会有表决权股份总数的0.0163%。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意178,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的92.7348%；反对6,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.3212%；弃权7,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.9440%。

　　8、 审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意46,679,500股，占与会有表决权股份总数的99.9717%；反对5,600股，占与会有表决权股份总数的0.0120%；弃权7,600股，占与会有表决权股份总数的0.0163%。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意179,500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的93.1500%；反对5,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.9061%；弃权7,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.9440%。

　　9、 审议通过《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意46,679,000股，占与会有表决权股份总数的99.9707%；反对6,300股，占与会有表决权股份总数的0.0135%；弃权7,400股，占与会有表决权股份总数的0.0158%。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意179,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的92.8905%；反对6,300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.2693%；弃权7,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.8402%。

　　10、 审议通过《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意46,678,200股，占与会有表决权股份总数的99.9689%；反对6,100股，占与会有表决权股份总数的0.0131%；弃权8,400股，占与会有表决权股份总数的0.0180%。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意178,200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的92.4754%；反对6,100股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.1655%；弃权8,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.3591%。

　　经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　上海市锦天城律师事务所负责人：沈国权

　　经办律师：胡  洁 

　　经办律师：宋天予2026年5月12日