深圳佰维存储科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688525        证券简称：佰维存储        公告编号：2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年5月3日以电子邮件发出会议通知，会议于2026年5月11日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一） 审议通过《关于拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。何瀚、徐骞、王灿、刘阳回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（二） 审议《关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（三） 审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月修订）。

　　（四） 审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司、董事及高级管理人员及其他相关责任人员的权益，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司稳健发展，保障股东特别是中小投资者的权益。同时考虑到公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），公司拟为董事、高级管理人员等人员购买责任保险及招股说明书责任保险（以下简称“董高责任险”）。

　　上述事宜提请股东会授权董事会授权人士（即第四届董事会第五次会议审议通过关于本次发行上市相关的授权人士）根据境内相关法律法规，《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。

　　本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避。本议案与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于增加2026年度担保额度预计的议案》

　　公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于下述正文所列或授权期间新设立或新纳入的控股子公司，以下统称“子公司”）预计为子公司提供合计不超过60亿元人民币（或等值外币）的担保额度。

　　为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需求，结合公司2026年度发展计划以及公司此前的授信总额调增至200亿元（或等值外币）的相关安排，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟调整2026年度公司及子公司预计为子公司提供的担保额度为合计不超过100亿元人民币（或等值外币）。

　　除本次担保额度预计变更外，担保相关事项如担保范围、担保方式、额度有效期等内容与2025年第五次临时股东会审议通过的《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》一致。

　　保荐人已对本事项出具无异议的核查意见。

　　本议案需提交股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度担保额度预计的公告》。

　　（六） 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

　　（七） 审议通过《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权的公告》。

　　（八） 审议通过《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。孙成思回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　（九） 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》

　　本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。孙成思回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的公告》。

　　（十） 审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2026年5月13日

　　证券代码:688525          证券简称:佰维存储          公告编号：2026-041

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于作废处理2024年限制性股票

　　激励计划部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2024年2月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》等议案。

　　同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于核实公司＜2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》以及《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2024年2月23日至2024年3月3日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2024年3月6日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

　　3、2024年3月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年3月12日，公司披露了公司《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2024年3月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　5、2024年5月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十七次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留部分激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　6、2025年8月8日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废处理2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留预留第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　7、2026年3月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　8、2026年5月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于预留授予的13名激励对象因个人原因已离职，该13名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票0.6590万股。

　　鉴于预留授予的20名激励对象因不完全满足个人层面绩效考核要求不能完全归属，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对前述人员已授予不能完全归属的0.4934万股限制性股票予以作废。

　　综上，2024年限制性股票激励计划合计作废处理的限制性股票数量为1.1524万股。

　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　上海兰迪律师事务所律师认为，截至法律意见书出具日止，本激励计划作废部分限制性股票已取得必要的批准和授权，作废部分限制性股票的作废原因和作废数量、信息披露相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2026年5月13日

　　证券代码：688525        证券简称：佰维存储        公告编号：2026-036

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于拟定2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第四届董事会第十四次会议审议《关于拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案》等议案。其中，薪酬与考核委员会和董事会已审议通过《关于拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员何瀚、徐骞、王灿、刘阳已回避表决。由于《关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案》与所有董事均存在利害关系，全体董事回避表决，该议案直接提交至公司股东会进行审议。具体方案如下：

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定下述薪酬方案：

　　一、 薪酬方案适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　二、 2026年度高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《员工手册》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

　　三、 2026年度董事薪酬方案

　　（一） 独立董事：2026年度独立董事的津贴为每年人民币20万元（税前），按年度发放，由其自行申报个人所得税。按照相关规定及公司实际情况，独立董事不参与公司内部绩效考核，享有基本薪酬（津贴），不享有绩效薪酬和中长期激励收入。独立董事行使职责所需的合理费用，由公司承担。

　　（二） 非独立董事：

　　1． 不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。

　　2． 在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的《劳动合同》、担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，不再领取董事职务津贴。

　　四、 董事、高级管理人员的薪酬构成及相关说明

　　公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬（不含专项奖金）占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬（不含专项奖金）总额的百分之五十。基本薪酬主要根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定；绩效薪酬主要根据公司制定的考核标准达成情况等绩效进行综合考评后确定。具体说明如下：

　　1、 董事和高级管理人员薪酬实际发放金额以年度确定的薪酬方案为基础。董事会薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考核。每年度在董事会审议年度报告及相关议案时，同步确认上年度薪酬核算结果，以确保薪酬发放合规。

　　2、 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　3、 公司可以根据经营情况和市场变化，针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励方案，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

　　4、 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　5、 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

　　6、 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

　　上述关于董事的薪酬方案尚需提交股东会审议通过。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2026年5月13日

　　证券代码：688525          证券简称：佰维存储        公告编号：2026-038

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，该事项已经2024年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本的基本情况

　　2026年3月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》。公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的股份登记手续已于2026年3月30日完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期本次归属登记总股数为370.5万股，上市流通日期为2026年4月8日，本次限制性股票归属后，公司股本总数由467,131,710股增加至470,836,710股，公司注册资本由467,131,710元增加至470,836,710元。具体情况详见公司于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于上述公司变更注册资本的情况，根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　此次修改《公司章程》在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月13日