厦门建霖健康家居股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603408        证券简称：建霖家居       公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

　　(二) 股东会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；

　　2、 董事会秘书及其他高级管理人员均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司《2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司未来三年（2026年~2028年）股东分红回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于授权董事会制定中期分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　5.01议案名称：关于董事陈岱桦2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.02议案名称：关于董事涂序斌2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.03议案名称：关于董事吕理镇2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.04议案名称：关于董事文国良2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.05议案名称：关于董事李相如2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.06议案名称：关于董事张益升2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.07议案名称：关于独立董事叶少琴2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.08议案名称：关于独立董事王必禄2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.09议案名称：关于独立董事毛海栋2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司更名及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案5涉及的关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：杜羽田、张阳

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2026年5月14日