日海智能科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002313            证券简称：日海智能         公告编号：2026-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》；

　　2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2026年5月13日下午14:30；

　　2、网络投票时间：2026年5月13日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2026年5月6日。

　　（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共268人，代表有表决权的股份64,356,400股，占公司有表决权股份总数的23.4645%。

　　（二）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份62,400,100股，占公司有表决权股份总数的22.7512%。

　　（三）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东266人，代表股份1,956,300股，占公司有表决权股份总数的0.7133%。

　　（四）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共267人，代表有表决权的股份1,956,400股，占公司有表决权股份总数的0.7133%。

　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《董事会2025年度工作报告》

　　表决结果：同意63,861,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2313%；反对325,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5050%；弃权169,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2637%。

　　（二）审议通过《2025年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意63,749,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.0574%；反对436,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6779%；弃权170,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2646%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,349,800股，占出席会议所有中小股东所持股份的68.9941%；反对436,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的22.3012%；弃权170,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的8.7048%。

　　（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意63,740,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.0433%；反对597,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9287%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,340,700股，占出席会议所有中小股东所持股份的68.5289%；反对597,700股，占出席会议所有中小股东所持股份的30.5510%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.9201%。

　　（四）审议通过《2025年度报告及摘要》

　　表决结果：同意63,860,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.2294%；反对477,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7423%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283%。

　　（五）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意63,773,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.0943%；反对549,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8534%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0524%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,373,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的70.2055%；反对549,200股，占出席会议所有中小股东所持股份的28.0720%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.7226%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过。

　　（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意64,074,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5612%；反对226,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3512%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0876%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意1,674,000股，占出席会议所有中小股东所持股份的85.5653%；反对226,000股，占出席会议所有中小股东所持股份的11.5518%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有中小股东所持股份的2.8828%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、陈俐思律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”

　　五、备查文件目录

　　（一）《日海智能科技股份有限公司2025年度股东会决议》；

　　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月14日