深圳普门科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688389         证券简称：普门科技        公告编号：2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月13日

　　（二） 股东会召开的地点：深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘先成先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事、总经理胡明龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 公司董事会秘书路曼女士以及副总经理李大巍先生、邱亮先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　非累积投票议案

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案3、4、5、6已对中小投资者进行了单独计票；

　　2.涉及关联股东回避表决的情况说明：

　　议案4涉及董事薪酬，关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）、胡明龙、曾映、李大巍、王红、项磊、刘敏对议案4回避表决，合计所持有表决权股份数量为205,270,585股。

　　3.本次股东会听取了《公司独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：李紫薇、许志刚

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司董事会

　　2026年5月14日