厦门金达威集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002626         证券简称：金达威          公告编号：2026-050

　　债券代码：127111         债券简称：金威转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会议无否决提案的情形；

　　2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2026年5月13日14:30开始

　　2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

　　4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5. 会议召集人：公司董事会

　　6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　（二） 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东267人，代表股份249,781,363股，占公司有表决权股份总数的40.9521%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份183,215,932股，占公司有表决权股份总数的30.0386%。

　　通过网络投票的股东265人，代表股份66,565,431股，占公司有表决权股份总数的10.9135%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份38,068,631股，占公司有表决权股份总数的6.2414%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

　　通过网络投票的中小股东264人，代表股份38,065,431股，占公司有表决权股份总数的6.2409%。

　　公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　(一) 审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意248,404,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4486%；反对1,334,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5344%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,691,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3821%；反对1,334,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5066%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1114%。

　　(二) 审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意248,397,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4459%；反对1,337,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5355%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,684,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3642%；反对1,337,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5134%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1224%。

　　(三) 审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意36,331,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4359%；反对1,683,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4225%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1416%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,331,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4359%；反对1,683,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4225%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1416%。

　　就本议案的审议，厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司为关联股东，需进行回避表决。

　　(四) 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意248,531,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4997%；反对1,147,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4596%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,819,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7175%；反对1,147,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0153%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2671%。

　　(五) 审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意248,078,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3184%；反对1,677,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6715%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,366,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5281%；反对1,677,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4063%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0657%。

　　(六) 审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意248,257,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3901%；反对1,435,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5746%；弃权88,100股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,545,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9983%；反对1,435,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7703%；弃权88,100股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

　　(七) 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意248,209,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3708%；反对1,517,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6076%；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,496,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8714%；反对1,517,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9865%；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421%。

　　注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　三、 律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年五月十三日