中策橡胶集团股份有限公司 关于召开2025年度暨 2026年一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间：2026年05月22日（星期五）15:00-17:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：视频+网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年05月22日前访问网址（https://eseb.cn/1xXt2ecVh6g）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，于2026年4月21日披露了《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月22日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办中策橡胶集团股份有限公司2025年度暨2026年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年05月22日（星期五）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：视频+网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理      沈金荣

　　独立董事            刘海宁

　　副总经理兼财务总监  徐利达

　　董事会秘书          叶  松

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2026年05月22日（星期五）15:00-17:00通过网址（https://eseb.cn/1xXt2ecVh6g）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月22日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：周易

　　联系电话：0571-86755896

　　电子邮箱：zcrubber@zc-rubber.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-021

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事14人，列席14人。

　　2、 公司董事会秘书叶松先生出席会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议议案均获得通过。

　　2、本次议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：章杰、邹泽兵

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月14日