江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688656         证券简称：浩欧博         公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月13日

　　（二） 股东会召开的地点：公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，经董事会全体董事共同推举，由董事谢爱香女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈晓纯、李嘉言

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

　　2026年5月14日