陕西能源投资股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：001286        证券简称：陕西能源      公告编号：2026-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会无否决议案的情况。

　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1．会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日（星期三）上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日（星期三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间

　　2．现场会议地点：西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼321会议室

　　3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）董事会

　　5．现场会议主持人：公司董事长王栋先生

　　6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共303人，代表股份3,131,728,476股，占公司有表决权股份总数的83.5128％。其中：

　　1．现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,711,669,901股，占公司有表决权股份总数的72.3112％。

　　2．网络投票情况：通过网络投票的股东300人，代表股份420,058,575股，占公司有表决权股份总数的11.2016%。

　　3．本次股东会参加投票的中小股东及其授权委托代表300人，代表股份64,714,424股，占公司有表决权股份总数的1.7257％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,900股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东299人，代表股份64,709,524股，占公司有表决权股份总数的1.7256％。

　　4．公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

　　5．北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了以下议案：

　　（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　同意3,131,310,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对369,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64,296,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3535%；反对369,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5707%；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0759%。

　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　同意3,131,208,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%；反对465,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64,194,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1965%；反对465,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7199%；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0836%。

　　（三）审议通过《关于2026年度投资计划的议案》

　　审议结果：通过

　　同意3,131,293,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对380,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64,279,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3273%；反对380,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5883%；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0844%。

　　（四）审议通过《关于2026年度融资预算及内部授信计划的议案》

　　审议结果：通过

　　同意3,116,501,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5138%；反对15,174,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4846%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意49,487,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4704%；反对15,174,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4491%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805%。

　　（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　同意3,131,293,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对383,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64,279,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3272%；反对383,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5931%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0797%。

　　（六）审议通过《关于2026年度全面预算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　同意3,131,298,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863%；反对378,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64,284,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3351%；反对378,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5852%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0797%。

　　（七）审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　同意3,131,307,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对369,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64,293,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3494%；反对369,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5705%；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0800%。

　　（八）审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　同意711,403,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7973%；反对8,608,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1955%；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意56,054,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6179%；反对8,608,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3020%；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0800%。

　　注：该议案涉及关联交易，关联股东陕西投资集团有限公司回避表决，其持 有的本公司的股份不计入会议有效表决权股份数。

　　（九）审议通过《关于秦龙电力为陕西水电保险债权融资向陕投集团提供

　　反担保暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　同意719,553,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9291%；反对382,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权127,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64,204,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2113%；反对382,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5917%；弃权127,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1970%。

　　注：该议案涉及关联交易，关联股东陕西投资集团有限公司回避表决，其持 有的本公司的股份不计入会议有效表决权股份数。

　　（十）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　同意3,131,210,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835%；反对390,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%；弃权127,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64,196,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1994%；反对390,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6039%；弃权127,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1967%。

　　（十一）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　同意3,131,194,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对406,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%；弃权127,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意64,180,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1747%；反对406,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6283%；弃权127,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1970%。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所闫思雨律师、郭蔚律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2025年度股东会决议；

　　2．《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：001286                   证券简称：陕西能源             公告编号：2026-015

　　陕西能源投资股份有限公司

　　关于参加2026年陕西辖区

　　上市公司投资者集体接待日

　　暨2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-17:00

　　● 会议召开地点：“全景路演”（网址：https://ir.p5w.net/zj）

　　● 会议召开方式：网络方式

　　● 投资者可访问“全景路演”（网址：https://ir.p5w.net/zj）提前进行提问

　　一、说明会类型

　　为加强与广大投资者沟通交流，提升上市公司信息透明度，促进上市公司规范运作与健康发展，陕西能源投资股份有限公司（简称公司）将于2026年5月20日参加由陕西证监局、陕西省国资委、省委金融办、陕西上市公司协会、全景网联合举办的“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”活动。

　　二、说明会召集时间及地点

　　会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-17:00

　　会议召开地点：“全景路演”（网址：https://ir.p5w.net/zj）

　　三、参加人员

　　公司董事长王栋先生，独立董事董书宁先生，副总经理、董事会秘书徐子睿先生，财务总监杨佳强先生等人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2026年5月20日（星期三）15:00-17:00，登录“全景路演”（网址：https://ir.p5w.net/zj）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为了充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj登录提问，此提问通道随时保持开通状态。在符合信息披露规定的前提下，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：周高勇

　　联系电话：029-63355307

　　邮箱：SXNY@sxnyvip.com

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月14日