武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

　　证券代码：600136           证券简称：ST明诚           公告编号：临2026-021号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，选举刘川先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事。刘川先生将与其他董事共同组成公司第十一届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

　　刘川先生当选职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　简历：

　　刘川先生，男，35岁，中共党员，硕士研究生学历，曾任职于湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北联投集团有限公司风控法务部。现任武汉明诚文化体育集团股份有限公司投资法务部副部长。

　　刘川先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。

　　证券代码：600136               证券简称：ST明诚              公告编号：临2026-022号

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议资料于2026年5月9日以通讯方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2026年5月13日以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举董事长的议案

　　经投票表决，与会董事一致选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事长。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（二）关于选举董事会下属专门委员会成员的议案

　　董事会下属专门委员会组成如下:

　　1、审计委员会

　　由王敏女士、沈超先生、刘川先生组成审计委员会；其中王敏女士任主任委员。

　　2、战略委员会

　　由鞠玲女士、石义彬先生、胡铭先生、王睿先生组成战略委员会；其中鞠玲女士任主任委员。

　　3、提名委员会

　　由石义彬先生、沈超先生、鞠玲女士组成提名委员会；其中石义彬先生任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会

　　由沈超先生、王敏女士、胡铭先生组成薪酬与考核委员会；其中沈超先生任主任委员。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（三）关于聘任高级管理人员的议案

　　董事会提名委员会已审议通过本议案，董事会审计委员会已审议通过聘任财务总监的议案，并同意提交董事会审议。

　　董事会同意公司聘任王雷先生为公司总经理，杜登科先生为公司副总经理，曹波先生为公司副总经理、财务总监，余岑女士为公司董事会秘书。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　关于聘任高级管理人员的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：600136            证券简称：ST明诚           公告编号：临2026-020号

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

　　(二) 股东会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会由公司董事长鞠玲女士主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人,独立董事王敏女士、独立董事沈超先生现场列席,董事胡铭先生、董事李力韦女士、独立董事石义彬先生以通讯方式列席。

　　2、 公司总经理王雷先生、副总经理杜登科先生、副总经理兼财务总监曹波先生、董事会秘书余岑女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2025年年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2026年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2026年度担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于选举董事的议案

　　(2)、 关于选举独立董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案均为普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权1/2以上通过。其中控股股东湖北联投城市运营有限公司回避了议案3的表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所

　　律师：明亚莉女士、吴立新先生

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：600136               证券简称：ST明诚            公告编号：临2026-023号

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司聘任王雷先生为公司总经理，杜登科先生为公司副总经理，曹波先生为公司副总经理、财务总监，余岑女士为公司董事会秘书（简历附后）。其中，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期从本次董事会审议通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

　　上述高级管理人员未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。

　　其中，余岑女士有着丰富的金融及资本市场领域相关经验，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得董事会秘书任职培训证明。

　　特此公告。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　简历：

　　王雷先生，40岁，曾任当代教育（武汉）有限公司运营部部长、总裁助理、副总裁；北京新世纪海嘉教育科技有限公司副总经理；克什克腾旗三特旅业开发有限公司董事长、总经理；公司董事。现任公司总经理。

　　杜登科先生，35岁，曾任湖北联投城市运营有限公司副总经理。现任湖北联投鄂东投资有限公司董事，公司副总经理。

　　曹波先生，35岁，曾任湖北联投城市运营有限公司副总经理。现任湖北省住房保障建设管理有限公司董事，公司副总经理、财务总监。

　　余岑女士，37岁，曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事会秘书处证券事务经理。现任公司董事会秘书。