劲仔食品集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会没有否决议案的情形；

　　2、 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：

　　现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午15:00；

　　网络投票时间：2026年5月13日，其中：

　　A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　3、 会议主持人：董事长周劲松先生。

　　4、 现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

　　5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共206人，代表股份211,234,380股，占公司有表决权股份总数的48.0616%。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

　　1、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东15人，代表股份193,958,579股，占公司有表决权股份总数的44.1309%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东191人，代表股份17,275,801股，占公司有表决权股份总数的3.9307%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东201人，代表股份36,766,353股，占公司有表决权股份总数的8.3653%。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份19,490,552股，占公司有表决权股份总数的4.4346%。通过网络投票的中小股东191人，代表股份17,275,801股，占公司有表决权股份总数的3.9307%。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东会共有14个议案。

　　1、审议《关于公司＜2025年度财务会计报告＞的议案》

　　表决情况：同意210,859,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8224%；反对355,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1684%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意36,391,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9795%；反对355,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9675%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0530%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《关于公司＜2025年年度报告及摘要＞的议案》

　　表决情况：同意210,858,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8221%；反对355,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1684%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意36,390,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9779%；反对355,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9675%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：同意210,858,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8221%；反对355,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1684%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意36,390,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9779%；反对355,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9675%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决情况：同意210,821,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8045%；反对391,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1851%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意36,353,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8770%；反对391,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0637%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《关于公司＜2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：同意210,776,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7834%；反对437,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2071%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意36,308,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7554%；反对437,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1899%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意210,782,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7859%；反对432,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2047%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意36,314,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7698%；反对432,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1761%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0541%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　表决情况：同意210,777,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7838%；反对437,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2070%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意36,309,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7581%；反对437,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1894%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0525%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意210,212,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5163%；反对1,001,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4743%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意35,744,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2208%；反对1,001,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7250%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0541%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意210,735,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7639%；反对485,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2297%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意36,267,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6433%；反对485,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3197%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　表决情况：同意37,330,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7021%；反对865,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2639%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。

　　关联股东周劲松、丰文姬回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意35,888,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6119%；反对865,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3527%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%。

　　表决结果：通过。

　　11、审议《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意210,375,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5932%；反对846,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4006%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意35,907,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6631%；反对846,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3016%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%。

　　表决结果：通过。

　　12、审议《关于公司＜2026年员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

　　表决情况：同意189,287,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5287%；反对883,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

　　关联股东丰文姬、康厚峰、苏彻辉、童镜明、蔡元华回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,962,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9805%；反对883,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9478%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0717%。

　　表决结果：通过。

　　13、审议《关于公司＜2026年员工持股计划实施考核管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意189,286,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5284%；反对883,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　关联股东丰文姬、康厚峰、苏彻辉、童镜明、蔡元华回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,961,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9772%；反对883,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9478%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0750%。

　　表决结果：通过。

　　14、审议《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决情况：同意189,287,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5287%；反对883,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

　　关联股东丰文姬、康厚峰、苏彻辉、童镜明、蔡元华回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,962,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9805%；反对883,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9478%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0717%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2026年5月14日