唐山三孚硅业股份有限公司 股票交易异常波动的公告

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2026年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　● 根据中证指数官网发布的公开数据，截至2026年5月12日，公司滚动市盈率达159.45，显著高于行业“化学原料和化学制品制造业”平均值28.97。公司股票连续6个交易日（2026年5月6日至2026年5月13日）公司股票收盘价累计涨幅49.68%，同期上证指数累计涨幅3.17%。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易于2026年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、 公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司日常经营情况正常，主营业务未发生变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

　　（二）重大事项情况

　　经自查及书面征询本公司控股股东及实际控制人孙任靖先生，截至本公告披露日，除已披露的重大事项外，公司及公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

　　公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。

　　此外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

　　三、相关风险提示

　　（一）市场交易风险：公司股票2026年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）根据中证指数官网发布的公开数据，截至2026年5月12日，公司滚动市盈率达159.45，显著高于行业“化学原料和化学制品制造业”平均值28.97。公司股票连续6个交易日（2026年5月6日至2026年5月13日）公司股票收盘价累计涨幅49.68%，同期上证指数累计涨幅3.17%。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（三）2026年2月7日，公司披露了《股东减持股份计划公告》，唐山元亨科技有限公司拟于减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3 月9日至2026年6月8日）通过大宗交易、集中竞价方式减持其所持有的公司股份。其中通过集中竞价的方式减持不超过3,826,000股，减持比例不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过7,652,000股，减持比例不超过公司总股本的2%。具体内容详见《关于控股股东减持股份计划公告》（公告编号： 2026-010）。

　　（四）其他风险提示：公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《证券日报》刊登的相关公告为准。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：603938           证券简称：三孚股份          公告编号：2026-029

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

　　(二) 股东会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 董事会秘书刘默洋女士列席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2025年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2025年度董事及高级管理人员薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：公司2026年员工持股计划管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-10 由出席股东会的所有股东（包括股东代表）所持表决权半数以上通过。

　　2、议案2、4、5、6、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、拟参与2026年员工持股计划的股东董立强、周连会、张宪民对议案8、9、10回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：陈魏、蓬金贵

　　(二) 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2026年5月14日