海南海峡航运股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　股票简称：海峡股份          股票代码：002320           公告编号：2026-28

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年5月13日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计565人，代表有表决权的股份1,643,643,522 股，占公司总股本的73.51%。其中，出席现场会议的股东代表3人，代表有表决权的股份1,628,000,061股，占公司总股本的72.82%；通过网络投票出席会议的股东562人，代表有表决权的股份15,643,461股，占公司总股本的0.70%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议情况

　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　1.审议通过了关于选举公司董事的议案。

　　表决结果为：同意1,642,234,022股，占出席会议有效表决权总数的99.91%；反对1,303,700股，占出席会议有效表决权总数的0.08%；弃权105,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0064%。其中，中小股东同意14,233,961股，占出席会议中小股东有效表决权总数的90.99%；反对1,303,700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的8.33%；弃权105,800股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.68%。

　　2.审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。

　　表决结果为：同意1,642,374,522股，占出席会议有效表决权总数的99.92%；反对1,168,000股，占出席会议有效表决权总数的0.07%；弃权101,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0061%。其中，中小股东同意14,374,461股，占出席会议中小股东有效表决权总数的91.89%；反对1,168,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的7.47%；弃权101,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.65%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）海南海峡航运股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2026年5月14日