贵州省交通规划勘察设计研究院股份 有限公司2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份        公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

　　(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了有关议案。会议由公司董事会召集，公司董事长张晓航先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 董事会秘书谢海文女士及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2026年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2026年度担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确认公司2025年度独立董事津贴及拟定2026年度独立董事津贴方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及拟定2026年度非独立董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.00、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

　　8.01、议案名称：《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02、议案名称：《累积投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03、议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.04、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.05、议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案7为涉及关联股东回避表决的议案，股东张晓航、黄国建、谢海文、张林、漆贵荣已回避表决该议案。议案8.01为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：王冠、何敏

　　(二) 律师见证结论意见：

　　北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2026-05-14