莲花控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600186           证券简称：莲花控股           公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

　　(二) 股东会召开的地点：河南省项城市颍河路18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东会。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人，全体董事均出席了本次会议；

　　2、 董事会秘书顾友群出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2025年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2025年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2025年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于制定＜董事薪酬管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11.00、《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　12.00、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：李思宇律师、薛岩青律师

　　(二) 律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所指派李思宇律师、薛岩青律师出席本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：600186      证券简称：莲花控股       公告编号：2026-031

　　莲花控股股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年5月13日以现场和通讯相结合的方式召开，鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由过半数董事推举李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

　　根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限要求，直接召开本次董事会。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举董事长的议案》

　　选举李厚文先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于选举副董事长的议案》

　　选举曾彦硕先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举下列人员组成公司第十届董事会各专门委员会：

　　上述专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

　　经董事长提名，聘任曾彦硕先生为公司首席执行官，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，聘任顾友群女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　七、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经首席执行官提名，聘任梅申林先生为公司首席运营官。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经首席执行官提名，聘任于腾先生为公司首席财务官。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经首席执行官提名，聘任钱程先生为公司首席合规官。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经首席执行官提名，聘任汤新宇先生为公司首席数字营销官。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经首席执行官提名，聘任王进先生为公司首席人才官。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经首席执行官提名，聘任田莉女士为公司首席制造官。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本次聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任首席财务官事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　以上人员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任赵航霄女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：600186        证券简称：莲花控股        公告编号：2026-029

　　莲花控股股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一名。

　　公司于2026年5月12日召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举曾彦硕先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。曾彦硕先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规规定，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。本次选举产生的职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的8名董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会一致。

　　曾彦硕先生当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　附件：

　　曾彦硕先生简历：

　　曾彦硕，男，汉族，中国国籍，1976年10月出生，大专学历。

　　2012年2月至2020年9月，任安庆市文峰置业有限公司总经理；2020年9月至2024年3月，任安徽文峰投资集团副总裁；2024年4月至2025年9月，任公司非独立董事；2024年4月至今，任公司高级副总裁；2025年9月至今，任公司职工代表董事。

　　截至本公告披露日，曾彦硕先生直接持有公司股份250,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　证券代码：600186        证券简称：莲花控股         公告编号：2026-033

　　莲花控股股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月21日前访问网址https://eseb.cn/1xC6A7f4QlG或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　公司已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月21日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、 参加人员

　　董事、副董事长、首席执行官：曾彦硕先生

　　独立董事：汪律先生

　　首席财务官：于腾先生

　　董事会秘书：顾友群女士

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年5月21日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xC6A7f4QlG或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：顾友群

　　电话：0394-4298666

　　邮箱：lhg@mylotushealth.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：600186        证券简称：莲花控股        公告编号：2026-032

　　莲花控股股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举及聘任

　　高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第十届董事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等相关议案，完成换届选举工作。现将公司董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第十届董事会组成情况

　　1、 董事长：李厚文先生

　　2、 职工代表董事、副董事长：曾彦硕先生

　　3、 非独立董事：梅申林先生、朱银全先生、沙磊先生

　　4、 独立董事：汪律先生、何玉龙先生、张公俊先生、张军华女士

　　上述董事会成员简历详见公司于2026年4月17日、5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）以及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）。

　　二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事超过半数并担任召集人，审计委员会召集人何玉龙先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第十届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第十届董事会第一次会议决议，聘任曾彦硕先生为公司首席执行官，聘任顾友群女士为公司董事会秘书，聘任梅申林先生为公司首席运营官，聘任于腾先生为公司首席财务官，聘任钱程先生为公司首席合规官，聘任汤新宇先生为公司首席数字营销官，聘任王进先生为公司首席人才官，聘任田莉女士为公司首席制造官，聘任赵航霄女士为公司证券事务代表。

　　四、 公司董事换届离任情况

　　公司本次董事会换届完成后，李斌先生不再担任公司董事、副董事长、首席执行官；郭剑先生不再担任公司董事；陈茂新先生、王义军先生不再担任公司独立董事；李海峰先生不再担任公司首席国际营销官。上述人员在任职期间勤勉尽职，以高度的责任心与专业精神积极参与公司治理，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　附件：

　　顾友群女士简历：

　　顾友群，女，汉族，1983年10月出生，中国国籍，中共党员，民商法学硕士。拥有美国特许金融分析师（CFA）、并购交易师、法律职业资格等专业资质。

　　2021年9月至今，历任公司证券事务部总经理、证券事务代表、监事、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，顾友群女士未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　于腾先生简历：

　　于腾，男，汉族，1974年4月出生，博士研究生学历。

　　2015年7月至2016年2月，任国厚资产管理股份有限公司芜湖业务总部机构业务部总经理；2016年3月至2022年6月，任安徽文峰集团财务中心总经理；2020年2月至2022年6月，任公司第八届非职工代表监事；2022年6月至2023年3月，任公司副总裁；2023年3月至2023年12月任公司财务总监；2023年12月至今，任公司首席财务官。

　　截至本公告披露日，于腾先生直接持有公司股份350,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　钱程先生简历：

　　钱程，男，汉族，1983年12月出生，经济法学硕士。

　　2008年7月至2011年12月任浙江融达企业管理有限公司业务经理；2011年12月至2019年7月任上海东兴投资控股发展有限公司合规部总经理；2019年7月至2024年11月任国厚资产管理股份有限公司副总裁、上海国锐股权投资基金管理有限公司董事长、上海厚有安资产管理有限公司董事。2024年11月至今，任公司首席合规官。

　　截至本公告披露日，钱程先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　汤新宇先生简历：

　　汤新宇，男，汉族，1988年11月出生，大专学历。

　　2018年1月至2021年5月任四川天味食品股份有限公司电商事业部副总经理；2021年5月至2021年11月任深圳金多多食品有限公司电商事业部副总经理；2021年11月至2022年9月任四川麻辣空间食品有限公司电商事业部负责人；2022年10月至今任莲花控股股份有限公司新零售业务部总经理；2025年4月至今，任公司首席数字营销官。

　　截至本公告披露日，汤新宇先生直接持有公司股份86,700股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　王进先生简历：

　　王进，男，汉族，1986年5月出生，硕士研究生学历。

　　2009年9月至2012年10月，任安徽省恒泰房地产开发有限责任公司人力资源副经理；2012年11月至2014年11月，任上海深喜企业（集团）有限公司安徽区域公司人力资源副经理；2014年11月至2020年6月，就职于国厚资产管理股份有限公司，历任人力资源部经理、稽核审计部高级经理、法律合规部高级经理、风险合规管理部高级经理；2020年6月至2023年12月任公司总裁助理；2023年12月至今，任公司首席人才官。

　　截至本公告披露日，王进先生直接持有公司股份200,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　田莉女士简历：

　　田莉，女，汉族，1985年9月出生，本科学历。

　　2006年9月至2011年3月，就职于莲花健康产业集团股份有限公司边区销售部；2011年3月至2011年11月，任公司发展计划部副部长；2011年12月至2013年8月，任公司市场部副部长；2013年8月至2015年7月，任公司驻外办副主任；2015年7月至2018年1月，任公司国贸中心马来西亚分部经理；2019年2月至2019年11月，任公司营销办公室主任、华南大区总监；2019年11月至 2021年9月，任公司客户服务中心主任；2021年9月至2023年12月任公司销售管理部总经理；2023年9月至2023年12月任公司总裁助理；2023年12月至今，任公司首席制造官。

　　截至本公告披露日，田莉女士直接持有公司股份115,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　赵航霄女士简历：

　　赵航霄，女，汉族，1988年6月出生，本科学历。

　　2018年1月至2024年5月，就职于国厚资产管理股份有限公司，历任上海业务总部机构金融市场部主管兼总裁助理、直接投资部经理、上海业务三部经理。2024年5月至今历任公司证券事务部投资者关系管理岗位、证券事务代表。

　　截至本公告披露日，赵航霄女士未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任证券事务代表的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。