中国石油集团工程股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600339        证券简称：中油工程     公告编号：临2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903 会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定、会议主持情况等

　　本次会议由公司董事会召集，董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和公司《章程》有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1. 公司在任董事9人，列席7人，董事长白雪峰先生，董事薛枫先生、张红斌先生、宋官武先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先生列席了会议；董事王新革女士、宋少光先生因执行紧急公务原因未列席会议。

　　2. 公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生、财务总监于清进先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：《2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：《关于2025年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1. 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案均审议通过。其中，议案5为特别表决议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；议案1、2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：柳思佳、范雪晨

　　(二) 律师见证结论意见

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和公司《章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国石油集团工程股份有限公司董事会

　　2026年5月15日