中国软件与技术服务股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600536        证券简称：中国软件       公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

　　（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持。

　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事7人，列席2人，独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未列席。

　　2、公司董事会秘书赵冬妹列席了本次会议。公司财务总监黄刚列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《中国软件2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：中国软件2025年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《中国软件2025年年度报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.00、关于公司董事2025年度在公司领取报酬情况以及2026年度薪酬方案的议案

　　5.01、议案名称：关于公司董事长谌志华2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.02、议案名称：关于公司董事张尼2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.03、议案名称：关于公司独立董事宗刚2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.04、议案名称：关于公司独立董事王克2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.05、议案名称：关于公司独立董事赖能和2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.06、议案名称：关于公司职工董事阎满红2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.07、议案名称：关于公司已离任董事赵贵武2025年度在公司领取报酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.08、议案名称：公司董事2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　非累积投票议案

　　本次股东会还听取了《中国软件独立董事2025年度述职报告》。

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案表决情况：公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司，持有表决权股份数量122,241,463股；公司控股股东中国电子有限公司，持有表决权股份数量252,814,614股；公司关联股东中电金投控股有限公司，持有表决权股份数量22,532,672股,以上关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：杨楠  吕浸仰

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：600536         证券简称：中国软件       公告编号：2026-019

　　中国软件与技术服务股份有限公司关于

　　使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于2026年4月22日召开第八届董事会第三十次会议、2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-010）、《中国软件2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司累计未分配利润为-347,831,679.48元，盈余公积79,604,241.16元，资本公积2,883,548,789.21元（其中股本溢价2,571,467,660.32元）。公司拟使用母公司盈余公积79,604,241.16元和资本公积268,227,438.32元，两项合计347,831,679.48元，用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：

　　1.债权申报登记地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座

　　2.申报时间：2026年5月15日至2026年6月28日

　　3.联系人：董事会办公室

　　4.联系电话：010-62158879

　　5.电子邮箱：cssnet@css.com.cn

　　6.以邮寄方式申报的，需注明“申报债权”，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样，申报日以公司收到邮件日为准。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2026年5月15日

　　证券代码：600536       证券简称：中国软件       公告编号：2026-020

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年05月22日（星期五）10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cssnet@css.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月24日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月22日（星期五）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月22日（星期五）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：谌志华

　　董事会秘书：赵冬妹

　　财务总监：黄刚

　　独立董事：宗刚

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月22日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cssnet@css.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：010-62158879

　　邮箱：cssnet@css.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2026年5月15日