紫燕食品集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603057        证券简称：紫燕食品     公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区春中路26号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长戈吴超先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表

　　决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事桂久强先生、崔俊锋先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事戴黔锋先生因身体原因未能出席本次会议。

　　2、 董事会秘书曹澎波先生和其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司董事2026年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　(2)、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案7、8、9、10为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、议案3、4、8、9、10为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东均已回避表决。

　　3、议案2、3、4、5、6、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：李新烨、陈瑀

　　(二) 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

　　特此公告。

　　紫燕食品集团股份有限公司董事会

　　2026年5月15日

　　证券代码：603057        证券简称：紫燕食品        公告编号：2026-038

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：结构性存款

　　● 投资金额：人民币2,500万元

　　● 已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2026年4月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

　　● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资金额

　　本次进行现金管理金额为人民币2,500万元。

　　（三）资金来源

　　1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

　　注：上述表格募投项目累计投入进度截至 2025年12月31 日。

　　3、本次购买的现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

　　（四）投资方式

　　本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。具体情况如下:

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2026年4月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

　　2.公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

　　特此公告。

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月15日

　　证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号： 2026-039

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记，并对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前六个月内（即2025年10月16日至2026年4月16日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在自查期间内买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票情况说明

　　根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有30名核查对象存在买卖公司股票的行为，经核查：

　　1、有1名核查对象在知悉本激励计划事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为，根据上述核查对象出具的书面说明，其仅知悉本次激励计划事项，但未获悉本次激励计划的详细方案及内容，知悉信息有限，买卖公司股票是基于对二级市场交易情况的自行判断和对相关法律法规不熟悉所致，且其未向任何人员泄露本次激励计划的相关信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易获取利益的主观故意。同时，前述核查对象承诺，若本人买卖公司股票的行为被证券监督管理机构及相关主管部门界定为内幕交易，本人愿意接受相应的处罚。基于审慎性原则，公司决定取消该激励对象参与本激励计划的资格；

　　2、其他29名核查对象，在自查期间的交易行为系基于对二级市场交易情况自行独立判断而进行的操作，系正常交易行为，在买卖公司股票前，除公司公开披露的信息外，并未知悉公司将实施本次激励计划实施时间、详细方案及内容，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

　　除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。

　　三、核查结论

　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律、法规的规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记，并采取相应保密措施，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　经核查，在本次激励计划相关公告披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用内幕信息进行股票买卖的行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

　　特此公告。

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月15日

　　证券代码：603057          证券简称：紫燕食品      公告编号：2026-041

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年5月14日以现场结合通讯方式召开。经与会董事共同推举，由董事戈吴超先生担任本次会议的主持人，并征得全体董事一致同意豁免此次会议的通知时间。本次会议应到董事6人，实到董事6人。董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　选举戈吴超先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于设立公司第三届董事会专业委员会的议案》

　　审计委员会：刘长奎（主任委员）、戴黔锋、钟勤川。

　　战略与发展委员会：戈吴超（主任委员）、戴黔锋，刘长奎。

　　提名委员会：戴黔锋（主任委员）、刘长奎、曹澎波。

　　薪酬与考核委员会：戴黔锋（主任委员）、刘长奎、崔俊锋。

　　上述专业委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据董事长提名，聘任戈吴超先生为公司总经理，聘任曹澎波先生为公司董事会秘书。

　　根据总经理提名，聘任曹澎波先生为公司财务总监。

　　上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。关于聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任黄思敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月15日

　　附:相关人员简历

　　戈吴超先生：1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购总监、总经理。现任公司董事长、总经理。

　　钟勤川先生：1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权,大学学历。曾任公司品牌总监，副总经理，现任公司董事。

　　曹澎波先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中共党员。曾任上海国福龙凤食品有限公司财务总监，苏谷阳盈（上海）投资有限公司副总经理，上海汇慈投资有限公司财务营运副总经理，上海晨光文具股份有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。

　　崔俊锋先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任宝洁（中国）有限公司高级经理，天狮集团有限公司产品技术总监，三全食品股份有限公司副总裁，蜀海（北京）投资有限公司副总裁（现已更名为“蜀海（北京）食品有限公司”），河南链多多食品有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。

　　戴黔锋先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。曾任贵州工业大学经管学院（现贵州大学）教师，汉王科技股份有限公司产品部经理，上海盛高企业管理咨询有限公司总经理，现任北京中智盛道企业管理咨询有限公司董事总裁，公司独立董事。

　　刘长奎先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任等职。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授，恒天凯马股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　黄思敏女士：1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律执业资格证书。2016年加入紫燕食品集团股份有限公司，现任公司法务部副总监、证券事务代表并负责投资者关系维护。