上海汽车空调配件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2026-028

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3人，列席3人。

　　2、 董事会秘书及其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2026年董事薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于增补董事的议案

　　(2)、 关于增补独立董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13、议案14对中小投资者单独计票。

　　2、议案5关联股东上海汽车空调器厂有限公司（持有公司111,917,496股，占公司股本总数的33.18%）回避表决。

　　3、上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对票所占比例之和。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：何晓恬律师、陈艺臻律师

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2026年5月15日