国投丰乐种业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000713        证券简称：国投丰乐         公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2026年5月14日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2026年5月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。

　　3、 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长杜黎龙先生因公务原因无法主持本次会议，公司全体董事共同推举董事兼总经理包跃基先生代为主持本次会议。

　　6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共240人，代表股份366,513,299股，占公司有表决权股份总数的45.9164％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份363,775,296股，占公司有表决权股份总数的45.5733%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东236人，代表股份2,738,003股，占公司有表决权股份总数的0.3430％。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共238人，代表股份2,765,903股，占公司有表决权股份总数的0.3465%。

　　5、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

　　（1）表决情况：同意365,274,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6619%；反对1,170,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3193%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,526,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.1991%；反对1,170,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.3091%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

　　（1）表决情况：同意365,294,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6674%；反对1,150,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3138%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,546,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9258%；反对1,150,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5824%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　3、审议通过了《2025年度报告和年报摘要》；

　　（1）表决情况：同意365,298,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6685%；反对1,146,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3127%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,550,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0740%；反对1,146,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4342%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

　　（2） 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案》；

　　（1）表决情况：同意365,306,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6709%；反对1,137,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3103%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,559,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3849%；反对1,137,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1233%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　5、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

　　（1）表决情况：同意365,288,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6658%；反对1,155,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3151%；弃权70,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,540,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7089%；反对1,155,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7596%；弃权70,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5315%。

　　（2） 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》；

　　（1）表决情况：同意365,282,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6641%；反对1,154,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3149%；弃权76,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,534,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4919%；反对1,154,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7307%；弃权76,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7774%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　7、审议通过了《2026年度财务预算报告》；

　　（1）表决情况：同意365,290,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6663%；反对1,154,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3149%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,542,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7812%；反对1,154,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7271%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

　　（2） 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　8、审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》；

　　（1）表决情况：同意58,290,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9583%；反对1,146,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9259%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,550,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0740%；反对1,146,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4342%；弃权68,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4918%。

　　该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　9、审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》；

　　（1）表决情况：同意365,282,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6642%；反对1,149,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3135%；弃权81,620股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,535,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5064%；反对1,149,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5427%；弃权81,620股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9509%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　10、审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》；

　　（1）表决情况：同意58,274,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9310%；反对1,154,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9405%；弃权76,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1284%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,534,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4883%；反对1,154,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7488%；弃权76,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7629%。

　　该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

　　（2） 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　11、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

　　（1）表决情况：同意365,287,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6655%；反对1,152,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3143%；弃权73,920股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,539,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6727%；反对1,152,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6548%；弃权73,920股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6725%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　12、审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　（1）表决情况：同意365,266,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6599%；反对1,160,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3165%；弃权86,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,519,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9388%；反对1,160,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.9404%；弃权86,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1209%。

　　（2） 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　13、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》；

　　（1）表决情况：同意365,276,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6626%；反对1,153,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3146%；弃权83,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,529,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2931%；反对1,153,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6945%；弃权83,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0124%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所

　　2、律师姓名：韩亚萍律师、肖婉婷律师

　　3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东会会议决议；

　　2、上海锦天城（合肥）律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年5月15日