中国平安保险（集团）股份有限公司 执行董事辞任公告

　　证券代码：601318         证券简称：中国平安          公告编号：临 2026-017

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司收到蔡方方女士的辞职信函，其因工作安排辞去本公司第十三届董事会执行董事、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会委员职务。蔡方方女士的辞任自2026年5月13日生效。

　　一、董事离任情况

　　二、离任对本公司的影响

　　蔡方方女士的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。蔡方方女士已确认与本公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关而须提请本公司股东注意的事项，并将按照本公司董事离职相关管理制度做好交接工作。本公司将根据《中华人民共和国公司法》《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》及相关规定，民主选举产生一名职工董事以补齐董事会空缺。

　　本公司董事会对蔡方方女士出任本公司董事期间为本公司所作出的重要贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：601318          证券简称：中国平安          公告编号：临 2026-016

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　关于公司章程获国家金融监督管理总局

　　核准及不再设立监事会的公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东会作出决议，同意对《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行若干修订（以下简称“本次修订”）。

　　本公司于近日收到国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）《关于中国平安保险（集团）股份有限公司修改公司章程的批复》（金复〔2026〕255号）。本次修订后的《公司章程》自金融监管总局核准之日2026年5月13日起生效，其全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据本次修订后的《公司章程》，自2026年5月13日起，本公司不再设立监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；孙建一先生、朱新蓉女士、刘怀镜先生、洪嘉禧先生和王志良先生退任本公司第十一届监事会监事职务。上述监事确认与本公司并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关而须提请本公司股东注意的事项。

　　本公司监事会恪尽职守、忠实勤勉，为本公司规范运作与高质量发展提供了坚实保障。本公司对历届监事会及各位监事为本公司所作出的重要贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月14日