国药集团药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600511        证券简称：国药股份      公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，其中4人为独立董事；

　　2、 董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：国药股份关于续聘2026年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东会的议案均获得通过，其中议案2涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持412,841,745股股份，占公司总股本的54.72%）已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：李鲲宇、刘斯亮

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司董事会

　　2026年5月16日

　　证券代码：600511            证券简称：国药股份         公告编号：临2026-019

　　国药集团药业股份有限公司

　　第八届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第三十八次会议通知及资料于2026年5月9日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2026年5月15日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　（一）本次会议以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任高级管理人员的议案》。

　　公司同意聘任张兆辉先生担任公司副总经理，聘期自董事会通过之日起生效（任职试用期一年）。

　　在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

　　简历见附件。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司董事会

　　2026年5月16日

　　附件：

　　张兆辉先生简历：

　　张兆晖先生，1971年9月出生，中共党员，大学本科，副主任药师。1994年7月至1998年11月，先后担任中国医药（集团）公司国际贸易部、国大药房职员。1998年12月至2012年5月，先后担任国药集团药业股份有限公司国际贸易部、采购部主管、副经理、总监。2012年6月至2015年4月，任国药控股沈阳有限公司副总经理。2015年4月至2026年5月，先后担任国药控股北京有限公司采购中心总监,总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。