福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年 第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子      公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 会议召开时间：2026年05月25日（星期一）上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年05月18日（星期一）至05月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@torch.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年3月31日、2026年4月29日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月25日（星期一）上午11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月25日（星期一）上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：蔡劲军

　　董事会秘书：兰婷杰

　　财务总监：周焕椿

　　独立董事：林涛

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月25日（星期一）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月18日（星期一）至05月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@torch.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：兰婷杰

　　电话：0595-22353689、0595-22353679

　　邮箱：investor@torch.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十六日

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子       公告编号：2026-031

　　福建火炬电子科技股份有限公司关于

　　为控股子公司提供担保的进展公告（五）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足上海火炬集团经营需要，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日与招商银行股份有限公司泉州分行签订《不可撤销担保书》，为上海火炬集团提供主债权金额人民币11,500万元及实现债权的其他应付费用之和的连带责任担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司分别于2026年3月9日、2026年3月30日召开第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司2026年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任担保；公司（含子公司）为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2026-006”、“2026-008”、“2026-019”号公告。

　　（三） 担保额度调剂情况

　　根据子公司经营需求，公司在股东会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司的银行综合授信担保额度进行调剂，具体如下：

　　单位：万元

　　公司本次进行担保额度调剂及为下属子公司提供担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　债权人：招商银行股份有限公司泉州分行

　　债务人：上海火炬电子科技集团有限公司

　　保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

　　1、担保额度：主债权金额人民币11,500万元及实现债权的其他应付费用之和的连带责任担保

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、担保范围：主合同项下债务人的全部债务，具体包括：债权人根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。

　　如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或债权人应债务人申请，在保证责任期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，由此产生的债务纳入担保范围。

　　4、保证责任期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，有利于降低融资成本。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次担保事项在审批额度内，无需另行召开董事会及股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为25.13亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至2025年12月31日经审计公司净资产的41.07%。无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十六日

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子       公告编号：2026-028

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第五期员工持股计划非交易过户完成的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 本期员工持股计划基本情况

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月9日、2026年3月30日召开第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于＜公司第五期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜公司第五期员工持股计划管理细则＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第五期员工持股计划。具体内容详见公司2026年3月10日、2026年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　公司第五期员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票。本员工持股计划规模不超过1,295,884股，占公司当前股本总额的0.27%。

　　二、 本期员工持股计划完成股票非交易过户的情况

　　根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本持股计划最终实际参与认购的参与人共计78名，最终认购的股数为1,295,884股，缴纳认购资金总额为24,621,796.00元，股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。2026年5月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户中所持有的1,295,884股公司股票已于2026年5月14日非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司－第五期员工持股计划”专用证券账户，上述股份占公司目前总股本的比例为0.27%。至此，公司第五期员工持股计划已完成全部股票非交易过户。

　　三、 本期员工持股计划后续安排

　　根据《福建火炬电子科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为24个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即从本公告日起算。锁定期满后，在满足约定考核条件的前提下，一次性解锁并分配对应权益（需扣除税费）至持有人。在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其它方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

　　公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十六日

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2026-029

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于调整利润分配现金分红总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟派发现金红利总额：由37,849,829.52元（含税）调整为37,953,500.24元（含税）。

　　● 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因员工持股计划完成非交易过户，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，对2025年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。

　　一、利润分配预案基本情况

　　公司经2026年3月30日、2026年4月21日召开的第七届董事会第三次会议、2025年年度股东会审议通过了公司2025年年度利润分配方案：拟以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为475,566,631股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约37,849,829.52元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司可参与利润分配的股份总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见2026年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《火炬电子2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　二、调整利润分配现金分红总额的说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,295,884股公司股票已于2026年5月14日非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司—第五期员工持股计划”专用证券账户，公司回购专用证券账户股份数由2,443,762股变更为1,147,878股。

　　综上，公司根据每股分配金额不变，相应调整分配总额的原则，对2025年度利润分配现金分红总额进行相应调整：截至本公告披露日，公司总股本为475,566,631股，扣除回购专用证券账户股份数1,147,878股，即以474,418,753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计派发现金红利总额为37,953,500.24元，具体以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十六日