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浙江宏鑫科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会通知于2026年4月25日以公告形式发出。

　　2、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2026年5月15日下午14:00开始。

　　（2）网络投票时间：2026年5月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　3、现场召开地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢

　　4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司第二届董事会

　　6、主持人：董事长王文志先生

　　7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　8、会议的股权登记日：2026年5月8日。

　　独立董事在本次会议上进行了述职。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东38人，代表股份68,010,780股，占上市公司总股份的45.9532%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份67,879,580股，占上市公司总股份的45.8646%。

　　通过网络投票的股东33人，代表股份131,200股，占上市公司总股份的0.0886％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份131,400股，占上市公司总股份的0.0888％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％。

　　通过网络投票的中小股东33人，代表股份131,200股，占上市公司总股份的0.0886％。

　　3、其他人员出席情况

　　会议由公司王文志董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意67,967,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366％；反对42,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0625％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,300股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1994％；反对 42,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3440％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。

　　本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2、审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意67,968,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,800股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5799％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9635％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566％。