唐人神集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2026年5月15日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2026年5月12日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》，并办理工商备案及变更登记等相关手续。

　　《＜公司章程＞及其附件修订对照表》、《公司章程》、《股东会议事规则》详见巨潮资讯网，《＜公司章程＞及其附件修订对照表》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　2、逐项审议通过了《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》。

　　为贯彻落实相关法律法规要求、促进公司规范运作、提升公司治理水平， 同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订、废除。

　　会议逐项审议了相关制度，具体表决情况如下：

　　董事会同意将议案2.01、2.05、2.07、2.09、2.11、2.12、2.13、2.15、2.29、2.34提交公司股东会审议。

　　议案2.01已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　本次修订后，《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《股东大会累积投票制实施细则》、《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》分别更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》、《股东会累积投票制实施细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《提供财务资助管理制度》、《信息披露管理制度》、《总裁工作细则》。修订后的各项制度同日刊登在巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十五日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2026-038

　　唐人神集团股份有限公司

　　《公司章程》及其附件修订对照表

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》进行相应修订，具体修订情况如下：

　　一、《公司章程》修订条款

　　二、《股东会议事规则》修订条款

　　除上述修订外，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》的其他条款内容不变。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十五日

　　证券代码：002567　　　　 证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2026-039

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于增加2025年年度股东会临时提案

　　暨股东会补充通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议召开2025年年度股东会的议案》等议案，同时决定于2026年5月28日下午15时召开2025年年度股东会（详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》）。

　　2026年5月15日，公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）提交的《湖南唐人神控股投资股份有限公司关于增加唐人神集团股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》、《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》中需提交公司股东会审议的议案以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。

　　经公司董事会核查，截至2026年5月15日，唐人神控股持有公司161,091,448股股份，占公司总股本（1,433,051,393股）的11.24%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　本次股东会除增加上述提案外，其他提案内容不变，现将公司2025年年度股东会召开通知补充公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定召开公司2025年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间

　　2026年5月28日下午15:00。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月28日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月28日9:15～15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月22日

　　7、出席对象

　　（1）截至2026年5月22日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

　　3、上述议案8以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过后生效；其他议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

　　上述议案将对中小投资者（即除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案构成关联交易的，出席本次会议的关联股东需履行回避程序。

　　4、本次会议审议提案的主要内容详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月16日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第十届董事会第十一次会议决议公告、第十届董事会第十二次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

　　2、登记时间、地点

　　（1）登记时间：

　　2026年5月26日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

　　（2）登记地点：

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼证券资本部。

　　异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年5月26日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），同时须进行电话确认，信函请注明“股东会”字样。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　4、出席会议股东的费用自理。

　　5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）唐人神集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007

　　（2）联 系 人：沈娜

　　（3）联系电话：0731-28591247

　　（4）联系传真：0731-28513853

　　（5）邮    箱：sn-fz@trsgroup.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第十一次会议决议文件、第十届董事会第十二次会议决议文件

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二六年五月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2026年5月28日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月28日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　唐人神集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托　　　　　　（先生/女士）代表（本公司/本人）出席2026年5月28日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。

　　（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　附件三：

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人股东账号：

　　受 托 人 姓 名：

　　受 托 人 签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委 托 日 期：　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2025年年度股东会结束。

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。