广东好太太科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603848           证券简称：好太太        公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

　　(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事5人，列席3人；独立董事黄建水先生因工作原因未能参加股东会、独立董事孙振萍女士因工作原因未能参加股东会；

　　2、 公司董事会秘书列席了本次股东会，其他高管列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》

　　3.01议案名称：《关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：《关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：《关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：《关于确认黄建水先生2025年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：《关于确认孙振萍女士2025年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：《关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于审议公司董事2026年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订＜公司期货套期保值业务管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3涉及逐项表决，每个子议案均审议通过。

　　2、议案6、7、8涉及特别决议议案，均获得出席本次股东会的股东（含股东代表）所持有效表决票的2/3以上审议通过。

　　3、议案3.01涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案3.02涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案3.03涉及关联股东回避表决，关联股东周亮已对该议案进行了回避表决；议案3.06涉及关联股东回避表决，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：朱宝成、徐嘉惠

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2026年5月16日

　　证券代码：603848         证券简称：好太太         公告编号：2026-023

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财

　　到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 风险提示

　　本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

　　一、委托理财基本情况

　　（一）已履行的审议程序

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金合计不超过100,000.00万元，期限自公司2024年年度股东会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东会审批授权额度及期限内，负责实施和管理本次现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）和《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-024）。

　　（二）本次赎回的委托理财购买情况

　　2025年11月，公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司购买了10,000.00万元的理财产品（共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期）。具体内容详见公司2025年11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于广东好太太科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-054）。

　　2026年1月，公司使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司购买了5,000.00万元的理财产品（交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天（挂钩汇率看涨））。具体内容详见公司2026年1月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-002）。

　　（三）截至本公告日，公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　二、本次委托理财赎回情况

　　2025年11月，公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司购买了10,000.00万元的理财产品（共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期），具体内容详见《关于广东好太太科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-054）。

　　2026年1月，公司使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司购买了5,000.00万元的理财产品（交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天（挂钩汇率看涨）），具体内容详见《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-002）。

　　目前上述两笔理财产品已经全部赎回，相关情况如下：

　　三、风险控制措施

　　1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。评估本次风险事项对上市公司可能带来的影响，公司采取的会计处理方法和影响期间，并说明公司前期风控措施执行情况，已采取和拟采取的维护上市公司和股东权益的具体措施等。

　　四、风险提示

　　为控制风险，公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2026年5月16日