福建榕基软件股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002474               证券简称：榕基软件             公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司第七届董事会

　　5.现场会议主持人：公司董事长鲁峰先生

　　6.本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东450人，代表股份123,919,672股，占公司有表决权股份总数的19.9164%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份120,667,270股，占公司有表决权股份总数的19.3936%。

　　通过网络投票的股东441人，代表股份3,252,402股，占公司有表决权股份总数的0.5227%。

　　（2） 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东442人，代表股份3,252,502股，占公司有表决权股份总数的0.5227%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东441人，代表股份3,252,402股，占公司有表决权股份总数的0.5227%。

　　2.出席会议的其他人员

　　（1）公司董事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人。

　　（2）公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议各项议案，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意123,515,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6737%；反对314,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2541%；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,848,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5665%；反对314,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6818%；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7517%。

　　表决结果：审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意123,496,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6588%；反对321,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2591%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,829,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0008%；反对321,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8724%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1268%。

　　表决结果：审议通过。

　　（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意123,511,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%；反对324,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2616%；弃权83,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,844,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4527%；反对324,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9677%；弃权83,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5796%。

　　表决结果：审议通过。

　　（四）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意123,514,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6730%；反对315,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2542%；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,847,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5419%；反对315,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6849%；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7732%。

　　表决结果：审议通过。

　　（五）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意123,512,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6712%；反对316,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2556%；弃权90,800股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,845,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4712%；反对316,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7371%；弃权90,800股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917%。

　　表决结果：审议通过。

　　（六）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意119,007,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6602%；反对317,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2657%；弃权88,500股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,846,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5235%；反对317,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7556%；弃权88,500股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7210%。

　　公司副董事长、副总裁陈明平先生在福建亿榕信息技术有限公司担任董事，构成关联股东。本议案涉及关联交易事项，陈明平先生依法回避表决，未参与本次议案表决。

　　表决结果：审议通过。

　　（七）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意123,513,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6720%；反对318,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2567%；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,846,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5050%；反对318,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7802%；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7148%。

　　表决结果：审议通过。

　　（八）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意10,155,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6216%；反对361,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4029%；弃权103,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9755%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,787,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7033%；反对361,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1114%；弃权103,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1852%。

　　本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬事项，关联股东鲁峰先生、陈明平先生、万孝雄先生、李惠钦女士依法回避表决，未参与本次议案表决。

　　表决结果：审议通过。

　　（九）审议通过《关于公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意123,512,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6716%；反对316,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2556%；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,845,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4896%；反对316,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7371%；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7732%。

　　表决结果：审议通过。

　　（十）审议通过《关于修订原〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意123,475,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6412%；反对339,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2736%；弃权105,600股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,807,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3305%；反对339,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4227%；弃权105,600股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2467%。

　　表决结果：审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

　　2.律师姓名：林晖律师、陈韵律师

　　3.结论性意见：福建榕基软件股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.福建榕基软件股份有限公司2025年度股东会决议；

　　2.福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于福建榕基软件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月16日