西藏矿业发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　股票代码：000762                          股票简称：西藏矿业                        编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。 

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30。

　　（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2026年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00。

　　2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

　　3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

　　4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长蔡方伟先生

　　6.会议召开的合法、合规性

　　本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第九次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.参加本次股东会的股东及股东代表（现场和网络）592人，代表股份114,823,654股，占公司有表决权股份总数的22.0467%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份108,753,083股，占公司有表决权股份总数的20.8812%。

　　通过网络投票的股东588人，代表股份6,070,571股，占公司有表决权股份总数的1.1656%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东591人，代表股份6,090,171股，占公司有表决权股份总数的1.1693%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份19,600股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。

　　通过网络投票的中小股东588人，代表股份6,070,571股，占公司有表决权股份总数1.1656%。

　　2.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　按照《公司章程》和《股东会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了4项议案。各议案的具体表决结果如下：

　　1.公司董事会2025年度工作报告的议案

　　①总体表决情况：

　　同意114,218,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4728%；反对519,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4527%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745%。

　　②中小股东表决情况：

　　同意5,484,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0594%；反对519,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5351%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4055%。

　　③表决结果：提案获得通过。

　　2.关于公司2025年度利润分配预案的议案

　　①总体表决情况：

　　同意114,192,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4502%；反对540,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4704%；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。

　　②中小股东表决情况：

　　同意5,458,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6341%；反对540,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8684%；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4975%。

　　③表决结果：提案获得通过。

　　3.公司2025年度报告及摘要的议案

　　①总体表决情况：

　　同意114,222,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4767%；反对515,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4490%；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%。

　　②中小股东表决情况：

　　同意5,489,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1333%；反对515,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4661%；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4006%。

　　③表决结果：提案获得通过。

　　4.公司2025年度财务决算报告的议案

　　①总体表决情况：

　　同意114,212,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4678%；反对519,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4525%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797%。

　　②中小股东表决情况：

　　同意5,479,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9658%；反对519,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5318%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5024%。

　　③表决结果：提案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所

　　2.律师姓名：贺鹏康、蔡鹏飞

　　3.结论性意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年年度股东会决议；

　　2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　二〇二六年五月十五日