华纬科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技         公告编号：2026-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。

　　3、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　4、 会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、 会议主持人：董事长、总经理 金雷先生。

　　6、 公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　7、 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、 会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东109人，代表股份178,466,447股，占公司有表决权股份总数的65.8902%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份45,706,648股，占公司有表决权股份总数的16.8750%。

　　通过网络投票的股东108人，代表股份132,759,799股，占公司有表决权股份总数的49.0152%。

　　（2）中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份705,763股，占公司有表决权股份总数的0.2606%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东105人，代表股份705,763股，占公司有表决权股份总数的0.2606%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　1、审议通过《关于修订＜华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意178,313,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对117,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0661%；弃权34,896股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。

　　中小股东总表决情况：同意552,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3437%；反对117,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7118%；弃权34,896股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9444%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（杭州）律师事务所程华德、尤遥瑶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月16日