绝味食品股份有限公司 关于全资子公司参与股权投资基金的 进展公告

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味        公告编号：2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、合作投资基本概述情况

　　1、宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）合作投资基本情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“网聚资本”）出资1,000万元作为有限合伙人参与设立了宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“番茄肆号基金”）。

　　2018年7月20日，番茄肆号基金已完成相关备案工作。

　　2018年7月30日，经合伙人一致同意，番茄肆号基金对合伙协议相关条款进行修订。

　　2020年1月4日，经合伙人一致同意，番茄肆号基金原有限合伙人客如云科技（北京）股份有限公司（以下简称“客如云”）将其持有的3.33%番茄肆号基金份额转让给新进有限合伙人上海泰特实业有限公司；客如云将其持有的13.33%番茄肆号基金份额转让给原有限合伙人黄文；根据《合伙协议》，客如云承担赔偿责任。

　　2020年6月18日，经合伙人一致同意，番茄肆号基金原有限合伙人黄文将其持有的19.67%番茄肆号基金份额转让给新进有限合伙人湖南中铭创企业管理咨询有限责任公司。

　　2023年9月10日，经合伙人一致同意，番茄肆号基金原有限合伙人陈之栩将其持有的3.33%番茄肆号基金份额转让给新进有限合伙人黄启清。

　　2025年4月9日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》，经全体合伙人一致同意，番茄肆号基金出资总额由3,000万元减资至1,700万元，全体合伙人同比例减少出资额，网聚资本出资额由1,000万元减至566.67万元；番茄肆号基金存续期由2025年5月3日延长至2026年5月3日；董事会授权管理层对后续参投基金延长存续期、收益分配等按照合伙协议约定事项进行决定并签署相关文件。

　　以上具体内容详见公司分别于2018年4月16日、2018年7月21日、2018年7月31日、2025年4月10日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2018-013）、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2018-030）、《关于全资子公司参与设立投资基金修订合伙协议的公告》（公告编号：2018-031）、《关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》（公告编号：2025-039）等相关公告。

　　2、广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）合作投资基本情况

　　公司于2017年6月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》，同意网聚资本出资1亿元作为有限合伙人参与设立广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绝了一期基金”）。

　　2017年8月17日，绝了一期基金已完成相关备案工作。

　　2018年2月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对参与设立的投资基金增资的议案》，同意绝了一期基金认缴总出资额由2.05亿元增至3.05亿元，新增出资额由网聚资本认缴，网聚资本总出资额为2亿元。

　　2025年4月9日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》，对绝了一期基金延长存续期事项予以确认，即经全体合伙人一致同意，绝了一期基金的合伙期限由7年变更至8年，即合伙期限变更为2017年6月26日至2025年6月26日，并且董事会授权管理层对后续参投基金延长存续期、收益分配等按照合伙协议约定事项进行决定并签署相关文件。

　　2025年6月20日，经全体合伙人一致同意，为保证基金的正常运作和已投资项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，决定将绝了一期基金合伙期限由8年变更至9年，即合伙期限变更为2017年6月26日至2026年6月26日。

　　以上具体内容详见公司分别于2017年6月17日、2017年8月18日、2018年2月7日、2025年4月10日、2025年6月20日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2017-017）、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2017-019）、《董事会决议公告》（公告编号：2018-003）、《关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》（公告编号：2025-039）、《关于全资子公司参与设立的股权投资基金延长存续期的公告》（公告编号：2025-056）等相关公告。

　　二、本次对外投资进展情况

　　1、番茄肆号基金进展

　　近日，公司收到番茄肆号基金的通知，经全体合伙人一致同意，决定将番茄肆号基金存续期由8年延长至9年，即番茄肆号基金存续期变更为2017年5月3日至2027年5月3日。除此之外，番茄肆号基金无其他重大变化。番茄肆号基金各合伙人已基于上述变更重新签署《宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

　　2、绝了一期基金进展

　　近日，公司收到绝了一期基金的通知，全体合伙人一致同意以下变更：

　　（1）各方一致同意延长合伙企业存续期，第一条对《合伙协议》第3.5条进行修改，修改后的表述如下：

　　“3.5合伙期限：合伙期限为14年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算（即2017年6月26日至2031年6月26日）。其中前2年为投资期，后12年为项目管理和退出期。但是，出现以下情形之一时，合伙企业的期限予以相应的变更：

　　（1）根据合伙企业有序退出被投资企业的需要，经全体合伙人同意，将存续期限延长；

　　（2）合伙企业的设立目的提前实现，经全体合伙人同意，有权提前终止合伙企业。”

　　（2）自2026年6月27日起合伙企业无需向管理人支付管理费（即延长期无需支付管理费）。

　　除此之外，绝了一期基金无其他重大变化。绝了一期基金各合伙人已基于上述变更签署《广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议》。

　　三、对公司的影响及拟采取的应对措施

　　上述基金的进展符合《合伙协议》的相关要求，不存在损害合伙企业及全体合伙人利益的情形，本次基金的进展不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　公司将持续关注基金后续进展情况，并严格按照上海证券交易所相关法规要求，及时履行披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月16日