积成电子股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子       公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会没有出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议通知情况

　　《积成电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》已于2026年4月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开日期和时间：2026年5月15日14:00。

　　2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

　　3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

　　4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议主持人：董事长王良先生。

　　7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东会的股东及股东授权代表共321人(合计代表327名股东)，代表股份133,053,599股，占公司有表决权股份总数的26.3947%。

　　1、参加现场投票的股东及股东授权代表共6人（合计代表12名股东），代表股份129,695,185股, 占公司有表决权股份总数的25.7285%；

　　2、通过网络投票的股东共315人，代表股份3,358,414股，占公司有表决权股份总数的0.6662%；

　　3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、高管以外的股东）共321人，代表股份18,686,401股,占公司有表决权股份总数的3.7069%。

　　公司部分董事、高级管理人员和北京德恒（济南）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意132,846,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8442%；反对180,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.1358%；弃权26,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%。

　　2、审议通过《2025年度利润分配方案》

　　表决结果：同意132,839,459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对198,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.1491%；弃权15,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,472,261股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8540%；反对198,340股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0614%；弃权15,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0846%。

　　3、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意132,834,459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8353%；反对196,840股，占出席会议有表决权股份总数的0.1479%；弃权22,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0168%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,467,261股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8273%；反对196,840股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0534%；弃权22,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1193%。

　　4、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意132,834,359股，占出席会议有表决权股份总数的99.8352%；反对197,240股，占出席会议有表决权股份总数的0.1482%；弃权22,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,467,161股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8267%；反对197,240股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0555%；弃权22,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1177%。

　　5、审议通过《2025年度报告及摘要》

　　表决结果：同意132,840,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8397%；反对181,140股，占出席会议有表决权股份总数的0.1361%；弃权32,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242%。

　　6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意132,814,449股，占出席会议有表决权股份总数的99.8203%；反对183,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.1380%；弃权55,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0417%。

　　7、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意132,793,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.8046%；反对199,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.1499%；弃权60,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0455%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,426,461股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6089%；反对199,440股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0673%；弃权60,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3238%。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京德恒（济南）律师事务所律师刘媛、徐长龙就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、积成电子股份有限公司2025年度股东会决议；

　　2、北京德恒（济南）律师事务所关于积成电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2026年5月15日