江西百胜智能科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：301083          证券简称：百胜智能          公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14：00

　　（2） 网络投票时间：2026年5月15日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。

　　3、 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、 会议召集人：公司董事会。

　　5、 会议主持人：公司董事长刘润根先生因公务原因无法主持本次会议，公司全体董事共同推举董事万鸿艳女士代为主持本次会议。

　　本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东44人，代表股份122,477,762股，占公司有表决权股份总数的68.8593%。

　　（1） 现场会议出席情况：

　　通过现场投票的股东5人，代表股份 122,326,362股，占公司有表决权股份总数的68.7742%。

　　其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　（2） 网络投票情况：

　　通过网络投票的股东39人，代表股份151,400股，占公司有表决权股份总数的0.0851%。

　　其中，通过网络投票的中小股东39人，代表股份151,400股，占公司有表决权股份总数的0.0851%。

　　（3） 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果如下：

　　同意122,445,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；反对32,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，中小股东表决结果如下：

　　同意118,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4016%；反对32,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2682%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3303%。

　　2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　表决结果如下：

　　同意122,439,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684%；反对38,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，中小股东表决结果如下：

　　同意112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4386%；反对38,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3303%。

　　3、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果如下：

　　同意122,439,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684%；反对38,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，中小股东表决结果如下：

　　同意112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4386%；反对38,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3303%。

　　4、审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

　　表决结果如下：

　　同意122,445,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；反对32,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，中小股东表决结果如下：

　　同意118,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4016%；反对32,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2682%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3303%。

　　5、审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　表决结果如下：

　　同意122,439,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684%；反对38,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，中小股东表决结果如下：

　　同意112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4386%；反对38,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3303%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、 律师姓名：张鑫、柳燕华

　　3、 结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、2025年年度股东会决议；

　　2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江西百胜智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月15日

　　证券代码：301083          证券简称：百胜智能          公告编号：2026-020

　　江西百胜智能科技股份有限公司

　　关于投资者联系电话临时暂停服务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因电话线路迁移施工，投资者联系电话将于2026年5月18日至2026年5月27日临时暂停服务。

　　为保障投资者沟通渠道通畅，上述暂停服务期间，投资者如有任何咨询事宜，请通过电子邮件方式与公司联系，邮箱地址dmb@bisensa.com。公司在收到邮件后将及时予以回复。

　　此次线路维护给广大投资者带来的不便，敬请谅解。公司始终高度重视投资者关系管理工作，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。

　　特此公告。

　　江西百胜智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月15日