湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议：2026年5月15日13:30；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年5月15日上午9:15—2026年5月15日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年5月15日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、现场会议召开地点

　　长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

　　3、会议召开方式

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会。

　　5、会议主持人：董事长方鸿先生。

　　6、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东141人，代表股份83,090,369股，占上市公司总股份的33.0067%，其中：通过现场投票的股东4人，代表股份51,351,300股，占上市公司总股份的20.3987%；通过网络投票的股东137人，代表股份31,739,069股，占上市公司总股份的12.6080%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东138人，代表股份562,090股，占上市公司总股份的0.2233%，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0024%；通过网络投票的股东135人，代表股份556,090股，占上市公司总股份的0.2209%。

　　公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会审议的议案，其中，议案7、议案9属于特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上（含）通过。关联股东长沙正元企业管理有限公司出席了会议，代表股份51,345,300股，对本次股东会审议的议案4作了回避表决。本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

　　1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,999,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911%；反对71,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意471,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8994%；反对71,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6492%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4514%。

　　2、《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,997,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%；反对73,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0889%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意468,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4012%；反对73,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1474%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4514%。

　　3、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,999,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912%；反对71,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0854%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意471,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9172%；反对71,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6314%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4514%。

　　4、《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,639,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6661%；反对86,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2728%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意456,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1418%；反对86,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4068%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4514%。

　　关联股东长沙正元企业管理有限公司回避表决。

　　5、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,996,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8871%；反对74,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意468,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3123%；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2007%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4870%。

　　6、《关于向银行申请授信额度及提供抵押/质押的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,995,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864%；反对74,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0900%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意467,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2055%；反对74,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3075%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4870%。

　　7、《关于2026年度为子公司提供担保预计暨接受关联方担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,995,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8858%；反对75,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意467,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1166%；反对75,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4320%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4514%。

　　8、《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,986,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8748%；反对84,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意458,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4976%；反对84,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0510%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4514%。

　　9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,752,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5930%；反对318,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3837%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意223,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8335%；反对318,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7151%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4514%。

　　10、《关于拟签署＜关于长沙铂泰电子有限公司增资协议之补充协议（二）＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意83,001,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8928%；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0839%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意472,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1484%；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4001%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4514%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：廖青云、李江涛

　　3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月16日