成都秦川物联网科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688528        证券简称：秦川物联        公告编号：2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月15日

　　（二） 股东会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至股权登记日，公司总股本为168,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为6,525,114股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为161,474,886股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事8人，列席8人；

　　2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于修订及制定公司部分管理制度的议案

　　5.01、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.02、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.03、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案3、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。

　　2、除审议上述议案外，本次会议还听取了两位独立董事的述职报告，并就经董事会审批通过的2026年度高级管理人员薪酬方案进行说明。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：张艳、苏禹臻

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年5月16日