四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒              公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2026年5月12日以邮件形式发出，会议于2026年5月15日10:00以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王利伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于董事长代行公司总裁职务的议案》

　　为满足公司经营管理、完善公司治理的需要，董事会同意，在聘任新任总裁之前，由董事长王利伟先生暂时代行公司总裁职务，有权履行公司章程、制度规定的总裁职责，直至公司董事会聘任产生新任总裁。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长代行总裁职务的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十五日

　　证券代码：002312                证券简称：川发龙蟒              公告编号：2026-024

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于董事长代行总裁职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）原任公司总裁王利伟先生因工作安排，辞去原总裁职务并被选举为公司董事长。具体内容详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司于2026年5月15日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事长代行公司总裁职务的议案》，为满足公司经营管理、完善公司治理的需要，在聘任新任总裁之前，由董事长王利伟先生暂时代行公司总裁职务，有权履行公司章程、制度规定的总裁职责，直至公司董事会聘任产生新任总裁。

　　公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，尽快完成新任总裁的聘任工作。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十五日