宁波银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2026-021

　　优先股代码：140001                优先股简称：宁行优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　(一) 本次股东会不存在否决议案的情况。

　　(二) 本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午15:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月18日9:15-15:00。

　　2、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路2109号）。

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、主持人：公司董事长庄灵君先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　（二） 会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东授权代表共1143人，代表有表决权股份4,764,081,728股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的72.1438%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表27人，代表有表决权股份3,324,509,904股，占公司有表决权股份总数的50.3440%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1116人，代表有表决权股份1,439,571,824股，占公司有表决权股份总数的21.7998%。

　　公司部分董事、高级管理人员列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　（一） 议案审议情况

　　1、采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案》，选举陈信元、汪建中、韩洪灵、徐衍修为公司第九届董事会独立董事。

　　新当选董事的任职资格需报宁波金融监管局核准，其任期自任职资格获核准之日起开始计算。

　　2、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　3、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年年度报告》。

　　4、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年财务决算报告和2026年财务预算计划》。

　　5、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度利润分配方案》。

　　6、以普通决议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。

　　7、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年关联交易执行情况及2026年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　8、以普通决议审议通过了《关于对董事、高级管理人员实施责任保险的议案》。

　　9、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　10、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津贴办法》。

　　11、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长考核办法》。

　　12、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司高级管理人员考核办法》。

　　13、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度董事会和董事履职评价报告》。

　　14、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度监事会和监事履职评价报告》。

　　15、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

　　（二）议案表决情况

　　本次股东会审议议案的具体表决结果如下：

　　根据有关规定，本次股东会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

　　注：公司中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江波宁律师事务所范云、朱和鸽律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）本次股东会会议决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2026年5月19日