河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月18日

　　（二） 股东会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，现场出席6人；

　　2、 公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议，公司财务总监金宏峰先生现场列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于增选第三届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.01、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案11、12.01为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份数量的三分之二以上通过；其他议案均获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份数量的二分之一以上通过。

　　2、出席会议的关联股东河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）、郭军玲已对议案5、8回避表决。

　　3、本次股东会议案4、5、7、8、10、12.02对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：黄雅程、赵伯晓

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2026年5月19日

　　证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗       公告编号：2026-027

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　关于增选第三届董事会

　　各专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年11月24日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，同意选举李治锋先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》，同意增选高云女士为公司第三届董事会独立董事，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　根据以上情况，同时结合公司董事会各专门委员会委员的组成，公司对第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员进行调整。具体情况如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）刘振先生为会计专业人士。

　　李治锋先生、高云女士在各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2026年5月19日

　　证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗        公告编号：2026-026

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于同日公司召开2025年年度股东会后送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于增选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　由于公司新增1名职工代表董事、1名独立董事，同时结合公司董事会各专门委员会委员的组成，公司对第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员进行调整。同意增选李治锋先生为公司董事会战略委员会委员，增选高云女士为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

　　1.1、战略委员会：何永正先生、燕铁斌先生、史军海先生、李治锋先生（本次增选），其中何永正先生为主任委员（召集人）

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　1.2、审计委员会：刘振先生、史军海先生、燕铁斌先生、高云女士（本次增选），其中刘振先生为主任委员（召集人）

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　1.3、提名委员会：燕铁斌先生、何永正先生、刘振先生、高云女士（本次增选），其中燕铁斌先生为主任委员（召集人）

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　1.4、薪酬与考核委员会：刘振先生、郭军玲女士、燕铁斌先生、高云女士（本次增选），其中刘振先生为主任委员（召集人）

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月19日