华明电力装备股份有限公司 关于第七届董事会第九次会议决议的公告

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2026〕036号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026年5月11日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2026年5月18日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　（一） 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月19日