青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：001300           证券简称：三柏硕        公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。

　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月18日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。

　　3. 召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：职工代表董事郑增建先生

　　6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7. 会议出席情况：

　　出席本次股东会的股东及股东代表共32人，代表股份175,369,035股，占公司有表决权股份总数的72.3228％。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份158,501,480股，占公司有表决权股份总数的65.3666%；

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共27人，代表股份16,867,555股，占公司有表决权股份总数的6.9562%；

　　（3）出席本次股东会的中小股东及股东代表共27人（含网络投票），代表股份3,990,606股，占公司有表决权股份总数的1.6457％。

　　公司董事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师列席了本次股东会。

　　二、议案审议情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意175,361,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对8,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,982,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7995%；反对8,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意175,361,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对8,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,982,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7995%；反对8,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意175,361,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9957%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,983,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8121%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1879%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意175,361,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对8,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,982,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7995%；反对8,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意51,565,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；反对8,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东回避表决。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,982,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7995%；反对8,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决情况：同意175,361,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对8,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,982,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7995%；反对8,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

　　表决情况：同意52,612,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。关联股东回避表决。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,982,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7995%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1879%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　表决情况：同意51,565,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。关联股东回避表决。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,982,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7995%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1879%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

　　2．律师姓名：熊远航、柴佳宁

　　3．结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1． 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2．北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2026年5月18日