浙江东望时代科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日

　　(二) 股东会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席6人，董事张康乐先生、周卫国先生及独立董事武鑫先生因公出差。

　　2、 公司董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士及副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2025年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

　　2.01、 议案名称：吴凯军2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：张舒2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：吴翔2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：张康乐2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：周卫国2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：李国珍2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、 议案名称：陈高才2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、 议案名称：武鑫2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、 议案名称：张宇佳2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、 议案名称：金向华2025年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、 议案名称：郭少杰2025年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12、 议案名称：赵云池2025年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2026-2027年度对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：周德芳、雷梓霆

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2026年5月19日